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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

대봉엘에스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	AM 08:30
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)    제 3-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건    제 3-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건    제 3-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건    제 3-4호 의안 사외이사 박태원 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2020년 03월 12일 이사회에서 결의된 사항에 따라 매기 정기주주총회 전자투표 채택.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종호	1945-05	2	재선임	- 서울대 제약학과 - 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장
박진오	1971-07	2	재선임	- 연세대 의학과 - 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 - 현)피엔케이피부임상연구센타(주)   이사회 의장
임재연	1968-11	2	신규선임	- 아주대학교 산업공학과 - ㈜아모레퍼시픽 부장 - 현)대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태원	1971-12	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 - ㈜삼성전자 국내영업본부 근무 - 서울대학교 의과대학 - 서울대학교 가정의학과 수련 - 현)여의도의원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준생	1961-02	3	재선임	비상근	- 홍익대햑교 경영학과 - 대한교과서 - 지-코스텍 대표 - 현)대봉엘에스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 초기창업자에 대한 투자 등 창업자 발굴 및 육성 사업 1. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 및 개인투자조합의 운용		사업영역 확대 및 투자수익 기대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-