NEXEN CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

넥센/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센  본사 대강당)
4. 의안 주요내용		가.보고사항     1)영업 보고     2)감사 보고     3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건     1)제1호 의안: 제53기(2020.1.1-2020.12.31)       재무제표 및 연결재무제표 승인의 건        -제1-1호 의안: 배당성향 상향 조정의 건                         (※주주제안)         2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        -제2-1호 의안: 정관 제2조 등(회사제안)        -제2-2호 의안: 정관 제9조의 2        (※주주제안:주식매수선택권제도 도입 관련 개정)         3)제3호 의안: 이사 선임의 건        -제3-1호 의안: 사내이사 강병중 선임의 건        -제3-2호 의안: 사내이사 강호찬 선임의 건        -제3-3호 의안: 사외이사 홍광식 선임의 건         4)제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박창수                   선임의 건         5)제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건        -제5-1호 의안: 감사위원 박차석 선임의 건        -제5-2호 의안: 감사위원 홍광식 선임의 건         6)제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건         7)제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제53기(2020년) 회계연도부터 외부감사인이 금융감독원의 주기적 지정 사유로 향후 3년간 신한회계법인으로 지정 변경됨 -코로나19 등 비상사태 발생 시 제53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병중	1939-07	3	재선임	前.부산상공회의소 회장 現.넥센타이어 회장
강호찬	1971-10	3	재선임	現.넥센타이어 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍광식	1949-02	3	신규선임	前.부산지방법원 부장판사 現.법무법인 국제 변호사	-
박창수	1958-03	3	신규선임	前.(주)부산은행 부행장 現.금상건설(주) 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박차석	1955-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前.제46대 대전지방국세청장 現.세무법인 신아 회장
홍광식	1949-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前.부산지방법원 부장판사 現.법무법인 국제 변호사
박창수	1958-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前.(주)부산은행 부행장 現.금상건설(주) 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
29.전항에 부대되는 일체의 사업	29.전항에 부대되는 일체의 사업 및 투자	사업 다각화를 위한 사업목적 변경