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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

동양피스톤/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 동양관
4. 의안 주요내용		[보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제 44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(상근이사 2인 재선임, 상근이사 1인 신규선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍순겸	1936-01	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 대표이사, 회장 동양피스톤주식회사 설립 연세대학교 경영대학원
양준규	1965-09	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 사장 Penn State Univ. visiting scholar 서울대학교 공과대학원 금속공학과박사
공충국	1969-09	3	신규선임	現)동양피스톤주식회사 경영지원실 이사 부산대학교 법학과 졸업