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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

대모/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]    - 제1호 의안: 제32기(2020.01.01~2020.12.31)      재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및       연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 비상근감사 선임의 건(재선임)       후보자 : 감사 민경전    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. - 당사의 제32기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 이유로 장소 변경 등이 발생할 수 있으며 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경전	1983-10	3	재선임	비상근	前 법무법인 리앤킴 파트너 변호사 現 법무법인 여백 파트너 변호사