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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

이라이콤/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) 본사 복지관
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 600원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3-1호 의안 : 김경원 사외이사 선임의 건(신규) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 최창헌 감사 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경원	1960-10	3년	신규선임	서울대 화학공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 석사 서강대 경영전문대학원 경영학석사(MBA) (前) SK이노베이션 전무 (現) 울산과학기술원 산학협력교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최창헌	1952-06	3년	재선임	상근	고려대학교 경영학 학사 (前) 삼성생명 과장 (前) 삼성카드 부장 (前) 천진부리가찬음유한공사 대표 (前) 천진금보덕공무유한회사총경리 (現) (주)이라이콤 감사