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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

텔레필드/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 후보 박노택      제2-2호 : 사내이사 후보 이헌주      제2-3호 : 사내이사 후보 윤종현      제2-4호 : 사외이사 후보 이상홍   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박노택	1962-09	3	재선임	한화정보통신 / 책임연구원 現 (주)텔레필드 대표이사
이헌주	1959-08	3	신규선임	LG종합기술원 / 그룹장 씨앤에스테크놀러지 / 부사장 대진반도체 / 부사장 ㈜텔레필드 / 미래전략실장 現 (주)텔레필드 고문
윤종현	1964-07	3	신규선임	씨스존 / 전무이사 現 (주)텔레필드 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상홍	1955-08	3	재선임	KT종합기술원 / 부원장 KT파워텔 / 대표이사 정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장	-