TPC Mechatronics Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

TPC/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 엄주섭 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 엄재웅 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   비상근감사 우경하 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우경하	1961-01	3년	신규선임	비상근	대통령 의전비서관 (전) 駐호주연방 특명전권대사 (현) 부산광역시 국제관계대사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	상품 종합 중개업		사업다각화를 위한 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-