KPM TECH CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의    건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건    3-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건    3-2호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건    3-3호 의안: 사내이사 양태영 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건       제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지훈	1970-10	3	재선임	現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 대표이사 現 ㈜한일진공 대표이사
김동훈	1972-11	3	신규선임	前 (유)트럼프인베스트먼트 現 ㈜케이피엠테크 부사장 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사
양태영	1975-10	3	신규선임	前 ㈜위더스에셋인베스트먼트 現 ㈜케이피엠테크 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기술 및 특허의 판매 및 획득 - 기술의 사용권 대여 및 양도업		기술이전 및 사용권등의 양도에 관한  사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-