NeopharmCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

네오팜/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항   :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고               2)목적사항 제1호의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익              잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무              제표 승인의 건     제2호의안 : 이사 선임의 건    제 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김양수)    제 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(임우재)       제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김양수	1970-07	3년	재선임	- 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사
임우재	1987-09	3년	신규선임	- 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 마케팅실 실장