MOBASE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

모베이스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄첨던산업1로 73(영천동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020년) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 김낙순 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
"주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제4항"에 의거하여 당사의 대표이사는 금번 주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 주주에게 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김낙순	1960-05	3년	재선임	성균관대학교 무역학과 삼성전자 구매총괄 상무이사 現 모베이스 대표이사