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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

에스엘/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항]   감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건]   -제1호 의안 : 53기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                 ＊1주당 배당금:500원   -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)   -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의 4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사    가능함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정현	1962-08	3	재선임	-에스엘(주) 진량 공장장 -상해삼립 총경리 -북경삼립 총경리 -에스엘(주) 샤시사업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-항공 모빌리티 부품제조 및 판매업 -로봇, 로봇 부품제조 및 판매업 -건설용 기계장비 부품제조 및 판매업		-신규사업 진행을 위한   사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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