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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

엘비세미콘/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전9시
2. 장소		평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명선임)    3-1호의안 상근감사 이상훈 선임의 건   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1958-11	3	신규선임	상근	전 LG전자(주) 전 (주)루셈