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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

롯데제과/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		제4기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무상태표,손익계산서,               이익잉여금처분계산서,자본변동표,               현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건               제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 이영구 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 김종준 선임의 건       제3-3호 의안 : 사외이사 나  건 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손문기               선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안 : 감사위원 김종준 선임의 건     제5-2호 의안 : 감사위원 나  건 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급지침 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원     참석하였음 ※ 제4기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영구	1962-07	2	신규선임	- 2009~2012:롯데칠성음료(주) 영업전략부문장 - 2012~2014:롯데칠성음료(주) 마케팅부문장 - 2014~2017:롯데칠성음료(주) 음료영업본부장 - 2017~2020:롯데칠성음료(주) 대표이사 - 2020~현재:롯데그룹 식품BU장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종준	1956-09	2	재선임	- 2009~2012:하나캐피탈   대표이사 - 2012~2014:하나은행장 - 2016~2019:(주)한진칼   사외이사 - 2017~2019:법무법인   태평양 고문	-
나건	1959-09	2	재선임	- 2010:세계디자인수도   서울 총감독 - 2016~2018:한국디자인   경영학회 회장 - 2000~현재:홍익대국제   디자인전문대학원 교수   - 2008~현재:레드닷   어워드 제품디자인   심사위원	-
손문기	1963-12	2	신규선임	- 2010~2013:식품의약품   안전처 식품안전국장 - 2013~2014:중앙공무원   교육원 - 2014~2015:식품의약품   안전처 소비자위해   예방국장 - 2015:식품의약품 안전처   농축수산물안전국장 - 2015~2016:식품의약품   안전처 차장 - 2016~2017:식품의약품   안전처 처장 - 2018~현재:경희대학교   식품생명공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종준	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2009~2012:하나캐피탈   대표이사 - 2012~2014:하나은행장 - 2016~2019:(주)한진칼   사외이사 - 2017~2019:법무법인   태평양 고문
나건	1959-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2010:세계디자인수도   서울 총감독 - 2016~2018:한국디자인   경영학회 회장 - 2000~현재:홍익대국제   디자인전문대학원 교수   - 2008~현재:레드닷   어워드 제품디자인   심사위원
손문기	1963-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010~2013:식품의약품   안전처 식품안전국장 - 2013~2014:중앙공무원   교육원 - 2014~2015:식품의약품   안전처 소비자위해   예방국장 - 2015:식품의약품 안전처   농축수산물안전국장 - 2015~2016:식품의약품   안전처 차장 - 2016~2017:식품의약품   안전처 처장 - 2018~현재:경희대학교   식품생명공학과 교수