HUMASIS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

휴마시스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임 보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (8억원)   - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)   - 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정