THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀)
3. 의안 주요내용		■ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 :    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     ●부의안건 제1호 의안 : 제31기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년   12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 고진업 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건   제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최건식 선임의 건   제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20억원)   제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제31기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동 될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고진업	1952-02	3	재선임	o (주)진업약품 대표이사 o 리드팜(주) 부회장 o 現)(주)테라젠이텍스 대표이사 부회장
김성진	1954-04	3	신규선임	o 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 o 미국 국립보건원 암연구소 연구원 o 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 o 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장 o CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 o ㈜테라젠이텍스 부회장 o 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장 o 現) ㈜메드팩토 대표이사
최건식	1945-10	3	신규선임	o (주)보령약품 대표이사 회장 o (주)보령약품 회장