KEUM KANG STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

금강철강/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502 금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.외부감사인 선임보고 다.영업보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제44기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) 나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 a.제2-1호의안:주광남 사내이사 선임의 건 b.제2-2호의안:주성호 사내이사 선임의 건 c.제2-3호의안:김종련 사내이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한만교의 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주광남	1944-08	3	재선임	금강철강(주) 대표이사 사장 현) 금강철강(주) 대표이사 회장
주성호	1982-07	3	재선임	금강철강(주) 전무이사 현) 금강철강(주) 대표이사
김종련	1950-04	3	재선임	금강철강(주) 부사장 현) 금강철강(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만교	1963-01	3	신규선임	우리은행 부장/ 우리카드 부장/ 현) 수협은행 지점장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한만교	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	우리은행 부장/ 우리카드 부장/ 현) 수협은행 지점장