Mcnulty Korea Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

한국맥널티/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 2명, 기타비상임 이사 1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 이은정 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건    제2-3호 의안 : 기타비상임이사 정성태 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최병민 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은정	1964-11	3	재선임	- 홍익대학교 경영학과 - 연세대학교 대학원 융합기술경영 석사 - 현) 국제공정무역기구 명예대사 - 현) 한국맥널티(주) 대표이사
강승원	1969-05	3	신규선임	- 건국대학교 무역학과 - (주)쥬리아화장품 마케팅부 - (주)MONACO COFFEE 영업마케팅 - 현) 한국맥널티(주) 영업팀장
정선태	1956-10	3	재선임	- 서울대학교 법학과 - 서울대학교 대학원 법학 석사 - 법제처장 - 현) 법무법인 양헌 파트너 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병민	1960-03	3	재선임	비상근	- 단국대학교 경영대학원 석사 - 유진종합개발 - 배제대학교 - 현) 한국맥널티(주) 감사