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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

바이오니아/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실
3. 의안 주요내용		(보고 안건) - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의 안건) 제1호 의안 : 제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건     2-1호 의안  박한이 이사(상근) 재선임의 건     2-2호 의안  김재하 이사(상근) 재선임의 건     2-3호 의안  박종찬 이사(상근) 신규선임의 건       제3호 의안 : 사외이사 선임의 건        3-1호 의안 김상준 사외이사(비상근) 신규                   선임의 건        3-2호 의안 김상규 사외이사(비상근) 신규                   선임의 건     제4호 의안 : 상근감사 선임의 건         이복용 감사 재선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인                     제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항          우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융         투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를         이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국         예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라         주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,         전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.          가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소            :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」          나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 9시 ～ 2021년                3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)          다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표               행사 또는   전자위임장 수여               - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원                  개인용도  제한용 인증서 등          라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가               제출되는  경우 기권으로 처리 - 주주총회 참석시 준비물      - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증      - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인 신분증 - 정기주주총회 안전개최를 위한 안내      코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회의 직접 참석 없이      의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용해 주실 것을 권고드립니다.      코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의      집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상카메라 및 디지털      체온계 등을  이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주      총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상      이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.      당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등      방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방      을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.     코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지     금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지     (http://www. bioneer.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.     확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 본사 세미나실) 폐쇄 시, 총회장이     변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로     이동하여 참석해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2020-12-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한이	1964-08	3년	재선임	고려대학교 전기공학과 졸업  삼성전기 연구소 연구원  LG전자 중앙연구소 선임연구원  現.(주)바이오니아 부사장     (진단과학부문장)
김재하	1962-10	3년	재선임	KAIST 화학공학과 박사  대한유화(주) 기술연구소 과장  KAIST 화학공학연구실 연구원  現.(주)바이오니아 부사장     (나노바이오사업부장)
박종찬	1966-11	3년	신규선임	충북대학교 무역학과 졸업 現.(주)바이오니아 이사     (인사본부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상준	1961-07	3년	신규선임	서울대학교 법학과 학사. 서울대학교 대학원 석사, 서울대법학전문대학원박사 법무법인 케이에스앤피 변호사	노브메타파마(사외이사)
김상규	1973-06	3년	신규선임	한국외국어대학교 학사 CORNELL UNIVERSITY  MBA AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이복용	1956-08	3년	재선임	상근	한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료 중소기업은행 재직(1974.03~2012.07) 現.(주)바이오니아 상근감사