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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

브랜드엑스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-24
3. 정정사유	주주총회 결의사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	2. 부의안건 제1호~제5호 의안 (변동없음) 제6호 의안 (추가)	2. 부의안건 제6호 의안 주식매수선택권 부여방법 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-24	2021-03-02
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	-정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 해당없음 -이익배당 기준일 : 해당없음

2019년 5월, 2020년 1월에 임직원에게 부여한 주식매수선택권 부여방법을 신주교부에서 신주교부, 자기주식교부, 차액보상으로 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	08:00
2. 장소		서울시 성동구 뚝섬로1길 63 영창디지털타워 B1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항        ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고      ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건     제1호의안: 제4기(2020.1.1~2020.12.31)                재무제표 승인의 건                (이익잉여금처분계산서 포함)     제2호 의안: 정관 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임 승인의 건               제3-1호: 사외이사 정영환 선임의 건       제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건     제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건     제6호 의안: 주식매수선택권 부여방법 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영환	1960-04	3년	신규선임	‘79.3~83.2 고려대학교 법학 학사 ’84.3~86.2 사법연수원 15기 ‘89.3~91.2 부산지방법원 울산지원 판사 ’91.3~94.2 부산지방법원 판사 ‘94.3~97.2 수원지방법원 판사 ’97.2~98.2 서울지방법원 동부지원 판사 ‘98.2~99.8 서울고등법원 판사 ’99.9~00.2 대법원 판사 ‘00.3~現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 ’00.3~現 한국민사집행법학회 이사/부회장/회장/고문	없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
해당사항 없음	해당사항 없음