ECOCAB CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

에코캡/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-02
시간	10:00
2. 장소		울산시 울주군 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의 사항 제 1호 의안 : 14기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김창규)   2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 최영천)   2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 윤영찬) 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의한 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1974-03	3년	신규선임	07.08~18.06  주식회사 에코캡              대표이사
최영천	1974-04	3년	신규선임	07.08~18.06 주식회사 에코캡             부사장 18.06~현재  주식회사 에코캡             대표이사
윤영찬	1965-12	3년	신규선임	09.07~12.04 메리츠자산운용             마케팅본부/본부장 12.05~14.01 IBK자산운용             마케팅본부/본부장 14.10~15.11 더플러스자산관리          펀드솔류션본부/본부장 16.01~16.06 호라이즌홀딩스             기획본부/본부장 17.02~현재  주식회사 에코캡             상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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