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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

예스티/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.09
3. 정정사유	안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강임수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김남일 선임의 건 제3호 의안 : 감사 손경식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강임수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김남일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 손경식 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 마산12로 27 주식회사 예스티 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강임수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김남일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 손경식 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강임수	1963-07	3년	신규선임	- 삼성전자 LSI 개발실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남일	1966-09	3년	신규선임	前 LS엠트론중국(무석)    사출기 법인장 前 LS전선 재무총괄	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손경식	1962-07	3년	재선임	상근	- 법무법인 정행 변호사