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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

하이록코리아/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 영업보고 및 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   - 제1호 의안: 제43기(2020.1.1~2020.12.31) 재무                 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건               * 1주당 현금배당 500원       - 제2호 의안: 정관 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)     제3-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건       - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송기춘	1961-05	3	신규선임	- 동의대학교 산업공학과 졸업 - 現) 하이록코리아(주) 기술연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나민호	1961-02	3	신규선임	- 성균관대학교 사범대학 졸업 - 前) 대신증권 지점장	-