TSE CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

티에스이/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)   - 제3호 의안 : 사내이사 권상준 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상준	1958-07	3	신규선임	- 前) 삼성전자 - 前) (주)티에스이 대표이사 - 現) (주)티에스이 사내이사