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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

대유플러스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-02
3. 정정사유	주주총회 개최일 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2021-03-29	2021-03-31
5. 이사회결의일(결정일)	2021-03-02	2021-03-03

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로509(상대원동) 3층 ㈜대유플러스 성남지점 대회의실
4. 의안 주요내용		의결사항(부의안건) 제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31)               별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보:박종문) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종문	1957-10	3	재선임	상근	전, 주 요코하마 총영사 현, ㈜대유플러스 감사