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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

화신정공/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:30
2. 장소		경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 (1) 제11기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건      ※배당예정사항: 1주당 현금30원      (액면배당률: 30%) (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다.
※관련공시	-