SOFTCEN CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

소프트센/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 이사의 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고     나. 의결사항   제 1호 의안: 제34기 (2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제 2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건   제 3호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임)    제 3-1호 의안 : 사외이사 후보자 홍선화   제 4호 의안: 감사 선임의 건(재선임)    제 4-1호 의안 : 감사 후보자 김병호   제 5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   제 6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍선화	1968-08	3년	재선임	-연세대 언론홍보학 석사 -소셜뉴스, 아이뉴스24 -전국재해구조협회 홍보팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병호	1955-03	3년	재선임	비상근	-고려대 경영학과졸 -대우 기획조정실 -김병호회계사무소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	45. 디스플레이 소재, 부품, 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업 46. OLED 공정장비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업 47. 전자기계장치 및 자동화설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업 48. 레이저 응용설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-