Welcron Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

웰크론/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로27길 12 본사 지하1층식당
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제29기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3 호 의안 : 이사 선임의 건(3명)   제3-1 호 의안 : 이훈규 사내이사 신규선임의 건   제3-2 호 의안 : 민정기 사외이사 재선임의 건   제3-3 호 의안 : 김용상 사외이사 재선임의 건 제4 호 의안 : 전동수 상근감사 신규선임의 건 제5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈규	1963-08	3	신규선임	前) 웰크론강원 경영지원본부장 現) 웰크론 미래전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정기	1959-03	1	재선임	前) 신한금융지주 부사장 前) 신한BNP파리바자산운용 사장 現) 웰크론 사외이사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용상	1964-07	2	재선임	前) 한국거래소 부서장   前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 웰크론 사외이사	법무법인 태평양 전문위원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전동수	1950-03	3	신규선임	상근	前) 에이치씨엔씨 이사 現) DtoD 이사 現) PSA korea 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-