SeAH Steel Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

세아제강/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		상장회사회관 B1층 대강당 (서울특별시 마포구 독막로 279)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태,     외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안   : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)     승인의 건     ※ 현금배당 : 보통주 2,500원/주   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주성	1978-10	3	재선임	현) 세아제강 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승섭	1962-08	3	신규선임	현)법무법인 태평양 변호사	한솔홀딩스(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태섭	1963-09	3	재선임	상근	현) 성균관대학교 GSB 재무학 조교수 전) 한국 맥쿼리 증권 대표이사     한국 골드만삭스 자산운용 대표이사