SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		전북 군산시 외항7길 20(소룡동) (주)SH에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    - 제1호 의안: 제63기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표                  및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)      * 제2-1호 의안: 사내이사 정케빈규봉 선임의 건      * 제2-2호 의안: 사내이사 이규봉 선임의 건    - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정케빈규봉	1957-06	3	재선임	2010~2014:㈜RAK 자산운용 대표이사 2015~2019:SH에너지화학 경영총괄 회장 2019~현재:SH에너지화학 대표이사 회장 및           이사회의장
이규봉	1957-04	3	신규선임	2013:(사)한국 발포스티렌 재활용협회 회장 2010~2015:SH에너지화학 대표이사 사장 2015~2019:SH에너지화학 공동대표이사 사장 2019~현재:SH에너지화학 신제품개발/영업마케팅           책임임원 사장