SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 >   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 :  제 34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                 연결 및 별도 재무제표 승인의 건                 (1주당 예정배당금 보통주 30원) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건        제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 전 세 호        제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 박 광 준 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세호	1956-05	3	신규선임	고려대학교 문과대학 졸업 (미)FDU 경영대학원 졸업 (주)청방 기획관리실장 現 ㈜심텍 회장
박광준	1962-01	3	재선임	한양대학교 경제학과 졸업 前 대우증권 기업금융부 부장 前 ㈜심텍 사외이사 現 ㈜심텍홀딩스 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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