DAEYANG ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

대양전기공업/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전10시
2. 장소		부산시 사하구 장평로245 본사 본관1회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                  내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2020년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금:200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 백성권 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.
※관련공시	2020-12-24 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백성권	1939-01	3	재선임	상근	행정고등고시 합격 부산지방국세청 총무과장 부산지방국세청 간세국장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기공사업 - 정보통신공사업 - 기타측정,시험,항해,제어 및 정밀기기제조업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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