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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

쏠리드/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 ROTUNDA
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제23기 감사보고 - 제23기 내부회계관리제도 운영보고 - 제23기 영업보고   - 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제23기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    승인의 건     - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 정  준 선임의 건(재선임)    제3-2호 의안: 사내이사 김대영 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안: 이사 선임의 건    제4-1호 의안: 사외이사 박혜준 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안: 감사위원 박혜준 선임의 건   - 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준	1963-08	3년	재선임	- 現) ㈜쏠리드 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLiD Gear Pte.LTD. 이사 - ㈜KT 선임연구원 - 日Hitachi 중앙연구소 객원연구원 - 美Stanford Univ. 전자공학 석사/박사 - 서울대학교 전자공학 학사
김대영	1967-01	3년	신규선임	- 現) ㈜쏠리드 부사장   - 삼성전자㈜ 전무 - ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사 - 美Stanford Univ. 전기공학 박사 - 서울대학교 전자공학 학사/석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜준	1970-01	3년	신규선임	- 現) 법무법인 양헌 - 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료 - 제41회 사법시험 합격 - 서울대학교 경제학 학사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박혜준	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	위와 동일

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 부동산 임대업	7. 부동산 임대업 및 관련서비스업	기존 사업영역 문구 수정
사업목적 삭제	-		-