SHINSEGAE FOOD Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

신세계푸드/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실
4. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과   2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건       2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(송현석)      * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(공병천) 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건                  (강찬우) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송현석	1969-01	3	신규선임	- 2018~2020 前 (주)신세계푸드 마케팅담당 - 2010~2017 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장
공병천	1963-05	3	신규선임	- 2019~ 現 (주)신세계푸드 FS/베이커리 담당 - 2016~2019 前 (주)신세계푸드 올반Lab 담당 - 2014~2016 前 (주)신세계푸드 R&D 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1963-11	2	재선임	- 2019~ 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2017~ 現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2017~ 現 법무법인 평산 대표변호사 - 2016 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2015 수원지방검찰청 검사장	- (주)오리온홀딩스 사외이사 - 법무법인 평산 대표변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1963-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2019~ 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2017~ 現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2017~ 現 법무법인 평산 대표변호사 - 2016 강찬우 법률사무소 대표변호사 - 2015 수원지방검찰청 검사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
해당사항 없음	해당사항 없음