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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

다원시스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호 의안: 제 25기 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 박선순 선임의 건     제2-2호 의안: 기타비상무이사 김영곤 선임의 건     제2-3호 의안: 사내이사 김재철 선임의 건     제2-4호 의안: 사내이사 이해룡 선임의 건     제2-5호 의안: 사외이사 최광식 선임의 건     제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 03월 29일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박선순	1961-01	3년	재선임	한양대학교 전기공학과 학사 KAIST 전력전자학 석사 KAIST 전력전자학 박사 美 위스콘신대 Post Doc. ㈜다원시스 대표이사(현)
김영곤	1969-08	3년	재선임	한양대학교 석사 삼성자동차 ㈜다원시스 기타비상무이사(현) ㈜다원인베스터 대표이사(현)
김재철	1967-11	3년	재선임	동아대학교 박사 동화은행(현.신한은행) ㈜로윈 ㈜다원시스 사내이사(현)
이해룡	1967-05	3년	재선임	건국대학교 석사 고등기술연구원 (주)피에스엠 ㈜다원시스 사내이사(현)
최광식	1953-03	3년	재선임	영남대학교 박사 대한송유관공사 대표이사 한국도심공항㈜ 대표이사 한국가스공사 비상임이사 ㈜다원시스 사외이사(현) 전주대학교 경영학 객원교수(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최광식	1953-03	3년	재선임	영남대학교 박사 대한송유관공사 대표이사 한국도심공항㈜ 대표이사 한국가스공사 비상임이사 ㈜다원시스 사외이사(현) 전주대학교 경영학 객원교수(현)	-