MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

메디콕스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 세계로룸-l,Ⅱ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 부의안건: 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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