PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

부산주공/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사(감사위원회)보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제54기 재무제표(2020.1.1~2020.12.31)      (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (상근이사 1명, 사외이사 2명)      제3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈      제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한길구      제3-3호 의안 : 사외이사 후보 조석진   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임                  의 건(1명)      제4-1호 의안 : 후보자 전승택   - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (사외이사 2명)      제5-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구      제5-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진   - 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구	1964-03	1	재선임	- 한국특수형강(주) 대표이   사(現)	- 한국특수형강(주) 대   표이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사   (現)	- 명보기업(주) 대표이   사(現)
전승택	1966-12	1	신규선임	- 청남회계법인 대표공인회   계사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국특수형강(주) 대표이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사   (現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 태양광발전사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-