F&F Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

F&F/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 분할 계획서 승인의 건   - 제2호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 15,320,104,000원, 주당배당예정액 : 1,000원)   - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제4호 의안 : 이사 선임의 건     -사내이사2명: 박의헌, 마정만     -기타비상무이사1명: 김창수     -사외이사1명: 김동일   - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-11-20 회사분할 결정 2021-02-23 증권신고서(분할)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박의헌	1964-05	3	신규선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 메리츠화재 부사장 역임 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 - KTB투자증권 대표이사 역임 - 현 (주)에프앤에프 투자총괄 이사
마정만	1966-12	3	재선임	- 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 현 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사
김창수	1961-04	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)아트박스 대표이사 역임 - (주)베네통코리아 대표이사 역임 - 현 (주)에프앤코 대표이사 - 현 (주)에프앤에프 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동일	1962-01	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 삼성, KTB, 리젠트 자산운용 이사 역임 - 프랭클린템플턴투신운용 채권운용역 및 총괄 역임	- 현) (주)디케이밸류솔루션 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비.전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업 5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업 6. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업 7. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업 8. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 9. 도매 및 상품중개업 10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업		지주회사 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 부동산 매매, 임대, 공급, 개발업	10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업	문구 정비