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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

엔에스엠/주주총회소집 결의/(2021.03.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :  제11기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 정기도 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 의안 : 비상근감사 박진규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한  법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상엽	1965-01	3년	신규선임	- 前) 에스맥㈜ 전무 - 前) 삼성전기㈜ 마케팅
정기도	1975-05	3년	재선임	- 現) 에스맥㈜ 상무 - 現) ㈜엔에스엠 사내이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진규	1957-12	3년	신규선임	비상근	- 現) 리코산운용㈜ 비상근 감사 - 前) 한국거래소 분쟁조정위원회 위원 - 前) 미래에셋증권 상근감사 및 상근감사위원 - 前) 금융감독원 - 前) 증권감독원