BioSmart Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

바이오스마트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)               및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 정진훈 선임의 건     ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호권	1966-02	3년	재선임	ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현)바이오스마트 대표이사
정진훈	1967-11	3년	재선임	ㆍ고려대학교 무역학과 ㆍ(전) 진도 금융부 국제금융과 ㆍ(현) 바이오스마트 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	ㆍ도소매업 ㆍ유통업 및 유통전문 판매업 ㆍ위치기반 서비스 관련 사업 ㆍ통신판매업 및 통신판매 중개업 ㆍ건강기능식품 판매업 ㆍ의료기기 판매업 ㆍ전자상거래업 ㆍ전자금융업 ㆍ전자지급결제 대행업 ㆍ결제대금 예치업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-