LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)
4. 의안 주요내용		□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항             제1호 의안 : 제45기 재무제표               (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)    - 사내이사 : 신동빈, 김교현, 황진구    - 기타비상무이사 : 이훈기   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)        - 감사위원인 사외이사 : 남혜정   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며,(2021년 3월 3일 제3회 이사회) 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 제45기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하였습니다. 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	2011. ~ 현재 롯데그룹 회장 2004. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사 2017. ~ 현재 롯데지주㈜ 대표이사 2004. ~ 현재 롯데제과㈜ 대표이사 2015. ~ 2019. ㈜호텔롯데 대표이사
김교현	1957-08	2	재선임	2019. ~ 현재 롯데그룹 화학BU장 2017. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사 2014. ~ 2017. LC Titan 대표이사 2009. ~ 2014. 호남석유화학㈜ 신규사업총괄본부장
황진구	1968-11	2	신규선임	2020. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 2018. ~ 2020. LC USA 대표이사 2015. ~ 2018. 롯데케미칼㈜ LA Project 담당 2013. ~ 2015. 롯데케미칼㈜ 신규사업 담당 2011. ~ 2013. ㈜KP케미칼 LCUK 주재임원
이훈기	1967-08	2	신규선임	2020. ~ 현재 롯데지주㈜ 경영혁신실장 2019. ~ 2020. 롯데렌탈㈜ 대표이사 2015. ~ 2019. 롯데렌탈㈜ 경영기획본부장 2014. ~ 2015. 롯데케미칼㈜ 기획부문장 2010. ~ 2014. LC Titan 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남혜정	1971-11	2	신규선임	2005. ~ 현재 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 2018. ~ 현재 한국무역보험공사 비상임이사 2013. ~ 2015. 국가회계제도 심의위원회 의원 2009. ~ 2013. 공공기관 경영평가단 평가위원	한국무역보험공사 (비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남혜정	1971-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2005. ~ 현재 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 2018. ~ 현재 한국무역보험공사 비상임이사 2013. ~ 2015. 국가회계제도 심의위원회 의원 2009. ~ 2013. 공공기관 경영평가단 평가위원