SAERONAUTOMOTIVE CORPORRATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

새론오토모티브/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133 새론오토모티브(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항       1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   1) 제1호의안 : 제 22기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건   2) 제2호의안 : 이사선임의 건     - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이시이 야스지)     - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(아오야마 요시히토)   3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건   4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이시이 야스지	1964-12	3	재선임	- 前 Nisshinbo Brake,INC 부사장 - 現 Nisshinbo Brake,INC 사장 - 現 새론오토모티브 공동대표이사(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
아오야마 요시히토	1948-02	3	신규선임	－前 Nisshin Spinning Co 근무 －前 Nisshinbo Brake,INC 근무 －前 Nisshinbo Holdings 경영전략 센터 근무	-