Humedix Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

휴메딕스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	11:30
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로19(왕암동660)한방생명과학관 1층 다목적 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성태	1964-08	3	재선임	(현)휴온스글로벌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 바이오 프린팅 사업 - 바이오 이종장기 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-