JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

자화전자/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제 34 기 정기주주총회 목적사항    1. 보고사항 : ①감사보고                  ②영업보고        2. 회의목적사항 :      - 제 1 호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31)                       연결재무제표, 재무제표 및 이익잉                       여금처분계산서(안) 승인의 건      - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건                   (대표이사 2명, 사내(상근)이사 1명)        - 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건      - 제 4 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상면	1946-02	3	재선임	(현)자화전자(주)대표이사
김찬용	1985-10	3	신규선임	(현)자화전자(주)부사장
김현규	1970-12	3	신규선임	(현)자화전자(주)이사