Huons Global Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	08:30
2. 장소		충북 제천시 한방엑스포로 19 한방생명과학관 1층 다목적강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 윤성태 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정 기준일 : 2020년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 15일
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성태	1964-08	3년	신규선임	- (현) 휴온스글로벌 대표이사 - (전) 한국 IBM

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
17. 부동산 매매 및 임대업	17. 부동산 매매, 임대, 개발 및 공급업	- 사업 다각화에 따른 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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