NAU IB Capital

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 4, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 나우아이비캐피탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 4일
권 유 자:	성 명: 나우아이비캐피탈 주식회사&cr주 소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 11층&cr전화번호: 02-565-6234
작 성 자:	성 명: 민경웅&cr부서 및 직위: 경영기획본부 / 과장&cr전화번호: 02-565-6234
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

나우아이비캐피탈 주식회사본인2021년 03월 04일2021년 03월 22일2021년 03월 12일미위탁원활한 회의진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 나우아이비캐피탈 주식회사보통주31,6000.3본인자사주(의결권 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정지완최대주주보통주3,365,80035.50최대주주-솔브레인홀딩스(주)관계회사보통주3,160,00033.33관계회사-정문주주주보통주158,0001.67주주-정호경주주보통주148,9001.67주주-이승원대표이사보통주39,6000.42대표이사-6,881,40072.49-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 방현미보통주10직원직원-김지원보통주1,205직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 04일2021년 03월 12일2021년 03월 21일2021년 03월 22일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 나우아이비캐피탈 주식회사 주주명부상의 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 12일 9시 ~2021년 3월 21일 17시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 주소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 골든타워 11층 나우아이비캐피탈 주식회사&cr 전화번호 : 02-565-6234&cr 팩스번호 : 02-565-6239&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 09시 부터 3월 21일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,&cr인감증명서), 대리인의 신분증&cr- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증&cr* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 22일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 12일 9시 ~2021년 3월 21일 17시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위한 방역관리 지침에 따라 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.&cr- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의개요 중 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※ 하기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 14(당)기 2020년 12월 31일 현재
제 13(당)기 2019년 12월 31일 현재
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 14(당)기 기말	제 13(전)기 기말
자 산
현금및현금성자산	4,5,6	8,386,554,757	23,210,883,467
당기손익-공정가치금융자산	4,5,7	4,002,880,730	5,152,319,300
대출채권	4,5,8,27	8,457,500,000	5,472,500,000
기타금융자산	4,5,9,27	-	-
기타채권	12	3,593,822,766	3,810,255,205
관계기업투자	11	61,852,332,526	36,182,355,194
유형자산		-	-
리스자산	9	952,340,645	343,590,057
무형자산		50,836,600	50,836,600
기타자산		1,547,972	14,702,481
자산총계	4,5,11,14	87,297,815,996	74,237,442,304
부 채
기타금융부채	15	2,424,865,571	708,758,783
당기법인세부채	14	497,721,184	921,924,084
이연법인세부채		1,326,810,987	176,702,266
기타부채		86,256,210	113,776,253
부채총계		4,335,653,952	1,921,161,386
자 본	1,16
지배기업 소유주지분	16
자본금	17	47,400,000,000	47,400,000,000
자본잉여금	18	6,363,575,000	6,363,575,000
자본조정	19	402,104,585	300,124,258
이익잉여금		22,563,177,603	16,353,730,686
비지배지분		6,233,304,856	1,898,850,974
자본총계		82,962,162,044	72,316,280,918
자본과 부채총계		87,297,815,996	74,237,442,304

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 14(당)기	제 13(전)기
영업수익		16,069,182,026	9,050,639,139
수수료수익	20,27	7,985,994,061	5,304,142,579
이자수익	20,27	702,555,423	635,552,742
배당금수익	20	6,793,317	20,726,502
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분이익	22	1,139,649,490	187,851,810
대손충당금 환입		6,400,000	-
지분법이익	12	6,197,801,335	2,002,287,800
기타영업수익		29,988,400	900,077,706
영업비용		6,520,374,906	5,307,009,785
수수료비용		24,736,092	68,640,551
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실	22	417,451,740	179,812,562
대손상각비	8,9	21,446,614	31,914,898
지분법손실	12	492,293,062	874,149,305
판매비와관리비	21	5,380,619,265	4,052,987,288
기타영업비용		183,828,133	99,505,181
영업이익		9,548,807,120	3,743,629,354
기타수익		3,959,330	25,189,202
기타비용		1,451,747	-
법인세비용차감전순이익		9,551,314,703	3,768,818,556
법인세비용	15	2,340,153,904	825,568,409
당기순이익		7,211,160,799	2,943,250,147
지배지분순이익		7,626,706,917	2,944,399,173
비지배지분순이익		(415,546,118)	(1,149,026)
기타포괄손익		-	-
당기총포괄이익		7,211,160,799	2,943,250,147
지배지분총포괄이익		7,626,706,917	2,944,399,173
비지배지분총포괄이익		(415,546,118)	(1,149,026)
주당이익&cr 기본 및 희석주당순이익	23	763	312

연 결 자 본 변 동 표
제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배지분합계	비지배지분	합계
2019년 1월 1일(당기초)	47,400,000,000	6,363,575,000	24,399,670	14,826,591,513	68,614,566,183	-	68,614,566,183
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	1,900,000,000	1,900,000,000
배당금지급	-	-	-	(1,417,260,000)	(1,417,260,000)	-	(1,417,260,000)
주식보상비용	-	-	275,724,588	-	275,724,588	-	275,724,588
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	2,944,399,173	2,944,399,173	(1,149,026)	2,943,250,147
2019년 12월 31일(당기말)	47,400,000,000	6,363,575,000	300,124,258	16,353,730,686	70,417,429,944	1,898,850,974	72,316,280,918
2020년 1월 1일(당기초)	47,400,000,000	6,363,575,000	300,124,258	16,353,730,686	70,417,429,944	1,898,850,974	72,316,280,918
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자본금납입						4,750,000,000
배당금지급	-	-	-	(1,417,260,000)	(1,417,260,000)	-	(1,417,260,000)
주식보상비용	-	-	101,980,327	-	101,980,327	-	101,980,327
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	7,626,706,917	7,626,706,917	(415,546,118)	7,211,160,799
2020년 12월 31일(당기말)	47,400,000,000	6,363,575,000	402,104,585	22,563,177,603	76,728,857,188	6,233,304,856	78,212,162,044

연 결 현 금 흐 름 표
제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

구 분	주석	제 14(당)기	제 13(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		2,080,137,586	5,703,083,692
영업으로부터 창출된 현금흐름	24	3,014,802,630	5,767,042,135
이자 수취		672,789,722	329,506,806
배당금 수취		6,793,317	20,726,502
법인세 납부		(1,614,248,083)	(414,191,751)
투자활동으로 인한 현금흐름		(15,231,414,606)	2,152,485,018
관계기업투자주식의 취득		(21,725,043,699)	(4,760,000,000)
관계기업투자주식의 처분		6,493,629,093	6,912,485,018
재무활동으로 인한 현금흐름	24	(1,673,051,690)	(1,729,440,060)
배당금의 지급		(1,417,260,000)	(1,417,260,000)
리스부채의 상환		(255,791,690)	(312,180,060)
유상증자		-	-
현금및현금성자산의 순증감		(14,824,328,710)	6,126,128,650
연결범위의 변동		-	1,900,000,000
기초 현금및현금성자산		23,210,883,467	15,184,754,817
기말 현금및현금성자산		8,386,554,757	23,210,883,467

&cr[연결재무제표]

재 무 상 태 표
제 14(당)기 2020년 12월 31일 현재
제 13(전)기 2019년 12월 31일 현재
나우아이비캐피탈 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 14(당)기 기말	제 13(전)기 기말
자 산
현금및예치금	4,5,6	7,843,840,712	19,210,883,467
당기손익-공정가치금융자산	4,5,7	3,985,239,460	5,152,319,300
대출채권	4,5,8	8,457,500,000	5,472,500,000
기타채권	4,5,9	3,814,996,841	3,812,654,657
종속ㆍ관계기업투자	12	55,959,061,159	38,281,085,217
리스자산	11	244,417,469	343,590,057
무형자산		50,836,600	50,836,600
기타자산	9	-	14,702,481
자산총계		80,355,892,241	72,338,571,779
부 채
기타금융부채	4,5,11,14	1,704,520,773	704,960,852
당기법인세부채		586,968,594	921,924,084
이연법인세부채	15	852,314,280	176,702,266
기타부채	14	86,256,210	113,776,253
부채총계		3,230,059,857	1,921,141,835
자 본
자본금	1,16	47,400,000,000	47,400,000,000
자본잉여금	16	6,363,575,000	6,363,575,000
자본조정	17	402,104,585	300,124,258
이익잉여금	18	22,960,152,799	16,353,730,686
자본총계		77,125,832,384	70,417,429,944
자본과 부채총계		80,355,892,241	72,338,571,779

포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 14(당)기	제 13(전)기
영업수익		16,920,958,989	9,053,038,591
수수료수익	19	8,865,994,061	5,306,553,537
이자수익	19	691,973,656	635,541,236
배당금수익	19	6,793,317	20,726,502
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분이익	21	1,122,008,220	187,851,810
손실충당금 환입	9	6,400,000	-
지분법이익	12	6,197,801,335	2,002,287,800
기타영업수익		29,988,400	900,077,706
영업비용		6,961,825,399	5,308,260,211
수수료비용		24,736,092	68,640,551
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실	21	417,451,740	179,812,562
대손상각비	8,9	21,446,614	31,914,898
지분법손실	12	951,580,876	875,419,282
판매비와관리비	20	5,362,781,944	4,052,967,737
기타영업비용		183,828,133	99,505,181
영업이익		9,959,133,590	3,744,778,380
기타수익		3,959,330	25,189,202
기타비용		1,451,747	-
법인세비용차감전순이익		9,961,641,173	3,769,967,582
법인세비용(수익)	15	1,937,959,060	825,568,409
당기순이익		8,023,682,113	2,944,399,173
기타포괄손익		-	-
당기총포괄이익		8,023,682,113	2,944,399,173
주당손익&cr 기본 및 희석주당순이익	&cr22	&cr849	&cr312

자 본 변 동 표
제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합계
2019.1.1(전기초)	47,400,000,000	6,363,575,000	24,399,670	14,826,591,513	68,614,566,183
자본거래 :
주식보상비용	-	-	275,724,588	-	275,724,588
배당금의 지급	-	-	-	(1,417,260,000)	(1,417,260,000)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	2,944,399,173	2,944,399,173
2019.12.31(전기말)	47,400,000,000	6,363,575,000	300,124,258	16,353,730,686	70,417,429,944
2020.1.1(당기초)	47,400,000,000	6,363,575,000	300,124,258	16,353,730,686	70,417,429,944
자본거래 :
주식보상비용	-	-	101,980,327	-	101,980,327
배당금의 지급	-	-	-	(1,417,260,000)	(1,417,260,000)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	8,023,682,113	8,023,682,113
2020.12.31(당기말)	47,400,000,000	6,363,575,000	402,104,585	22,960,152,799	77,125,832,384

현 금 흐 름 표
제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사	(단위: 원)

구 분	주석	제 14(당)기	제 13(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		2,737,764,418	5,703,083,692
영업으로부터 창출된 현금흐름	23	3,666,049,076	5,767,042,135
이자 수취		662,224,561	329,506,806
배당금 수취		6,793,317	20,726,502
법인세 납부		(1,597,302,536)	(414,191,751)
투자활동으로 인한 현금흐름		(12,431,755,483)	52,485,018
관계ㆍ종속기업투자주식의 취득		(18,925,384,576)	(6,860,000,000)
관계ㆍ종속기업투자주식의 처분		-	6,912,485,018
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,673,051,690)	(1,729,440,060)
배당금의 지급		(1,417,260,000)	(1,417,260,000)
리스부채의 상환		(255,791,690)	(312,180,060)
현금및현금성자산의 순증감		(11,367,042,755)	4,026,128,650
기초 현금및현금성자산		19,210,883,467	15,184,754,817
기말 현금및현금성자산		7,843,840,712	19,210,883,467

이익잉여금처분계산서(안)

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사	(단위: 천원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2021년 3월 22일		처분확정일 : 2020년 3월 23일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		21,321,201		15,222,655
1. 전기이월이익잉여금	13,694,494		12,278,256
2. 당기순이익	7,626,706		2,944,399
Ⅱ. 이익잉여금이입액		-		30,825
1. 대손준비금환입	-		30,825
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(1,558,986)		(1,558,986)
1. 이익준비금	141,726		141,726
2. 배당금	1,417,260		1,417,260
Ⅳ. 차기이월이익잉여금		19,762,215		13,694,494

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 14기 : 1,417,260,000원&cr제 13기 : 1,417,260,000원

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한상구	1968.11.03	여	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한상구	법무법인(유)화우 변호사	2003년~현재&cr1999년~2003년&cr~1999년	(현)법무법인 화우 변호사&cr(전)법무법인 화백 변호사&cr(전)서울지방법원 판사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상구	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr후보자는 서울지방법원판사로 활동하고 법무법인에서 변호사로 재직 중인 법률 전문가임. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함. &cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 판사/변호사로서 다양한 경험을 보유하였고, 기업법, 자본시장법, 형법 분야에 대한 전문성을 바탕으로 독립적 역할을 수행하고자 함.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공적법률 및 민간법률에 대한 오랜 경험을 토대로 지난 임기동안 이사회 운영에 객관성이 담보된 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하였으며 이를 고려, 당사 사외이사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 03032021133130.pdf_page_1.jpg 03032021133130.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강동석	1965.11.1	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강동석	신흥에스이씨(주) 감사	2016~현재&cr2001~2016&cr1995~2001	(현)신흥에스이씨(주) 감사&cr(전)삼정회계법인 전무이사&cr(전)영화회계법인 근무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강동석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜시간 회계법인에서 근무하면서 회계/세무분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있으며, 지난 임기동안 회사의 회계, 세무 이슈에 대응역량과 성과를 보유하고 있음.&cr따라서 이사회는 위를 고려하여 당사 감사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 03032021133124.pdf_page_1.jpg 03032021133124.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(15기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000원

(14기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1명)
실제 지급된 보수총액	912,507,523
최고한도액	4,000,000,000원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(15기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(14기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	300,000,000원