UIL Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

주주총회소집공고 2.9 유아이엘주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 4일
&cr
회 사 명 :	유아이엘 주식회사
대 표 이 사 :	이순영
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
	(전 화) 031-948-1234
	(홈페이지)http://www.e-uil.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원팀장	(성 명) 김문영
	(전 화) 031-948-1234

&cr

주주총회 소집공고(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(*) 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 9시&cr2. 장소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘(주) 대강당&cr3. 회의목적 사항&cr

[보고사항]&cr- 감사보고&cr- 영업보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr- 외부감사인 선임보고&cr&cr[부의안건]&cr- 제1호 의안 : 제39기(2020년도) 재무제표 승인의 건&cr- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 김문영 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사외이사 한정호 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건&cr- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)&cr 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한정호 선임의 건 (2년)&cr 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 박광우 선임의 건 (1년)&cr 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 (2년)&cr- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr (감사위원이 되는 사외이사 1명)&cr 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백종대 선임의 건 (2년)&cr- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템&cr 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 &cr : 2021년 3월 9일 오전 9시 ~ 2021년 3월 18일 오후 5시 &cr (기간 중 24시간 이용가능)&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr가. 직접행사 : 신분증&cr나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증&cr다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

&cr7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. &cr또한, 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. &cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정이모&cr(출석률: 100%)	신동욱&cr(출석률: 100%)	나정곤&cr(출석률: 100%)	박광우&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2020.01.30	[보고사항]&cr내부회계관리제도 운영실태 보고&cr내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-
제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제38기(2019년도) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제38기(2019년도) 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제38기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2020.03.09	자회사의 전환사채 발행에 대한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2020.03.20	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2020.03.20	2020년 정기 이사 보수집행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2020.11.26	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2020.12.11	임원 인사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	정이모&cr신동욱&cr나정곤	2020.01.30	[보고사항]&cr내부회계관리제도 운영실태 보고	-
내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
감사위원회 규정 제정의 건	가결
외부감사인 선정기준의 건	가결
2020.02.05&cr	외부감사인 선임의 건	가결
2020.03.11	[보고사항]&cr재무제표에 대한 외부감사인의 감사 결과	-
2020.11.20	[보고사항]&cr2020년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사 계획	-
2020.11.20	[보고사항]&cr2021년 감사인 주기적 지정에 대한 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000	144	36	-

(*) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금(회수)	동진P&I산업㈜&cr(관계회사)	2018.01.15 ~ 2020.08.10	(6)	1%
대여금(회수)	동진P&I산업㈜&cr(관계회사)	2020.08.10 ~ 2021.08.09	15	3%
배당금 수취	UIL International Ltd.&cr(해외종속회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	214	21%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 500억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
UIL International Ltd.&cr(해외종속회사)	배당금 수취	2020.01.01 ~ 2020.12.31	214	21%
UIL Vietnam JSC&cr(해외종속회사)	매입/매출 등	2020.01.01 ~ 2020.12.31	187	19%
UIL Electronics India Pvt. Ltd.&cr(해외종속회사)	매입/매출 등	2020.01.01 ~ 2020.12.31	114	11%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

&cr당사는 휴대폰 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 본사 및 해외법인에서 스마트폰 및 피처폰 관련부품을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로는 휴대폰용 키버튼, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다.&cr

당기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소유지분율(%)		소재지	결산월	업종
2020.12.31	2019.12.31
UIL International Ltd.	100	100	홍콩	12월	자회사에 대한 관리
UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.(*1)	100	100	중국	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Vietnam JSC(*1)	99.96	99.96	베트남	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Electronics India Pvt. Ltd.(*1)	99.99	99.99	인도	3월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
㈜H&C테크(*2)	60	60	한국	12월	전자부품 제조

(*1) 종속기업인 UIL International Ltd.를 통해서 지분을 보유하고 있습니다.&cr(*2) 전기 중 ㈜H&C테크는 신규로 연결대상에 포함된 종속기업입니다. &cr

가. 업계의 현황

&cr1) 산업의 특성&cr&cr휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.&cr&cr시장구도 측면에서 보면 작년 한 해 스마트폰 부문에서 중화권 업체들의 글로벌 점유율 상승이 두르러졌으며, 삼성전자와 애플의 입지는 다소 약화되었습니다. 삼성전자와 중화권 업체들의 점유율 격차가 점차 좁혀짐에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다.&cr그 가운데 소수 메이저 업체의 특정 플래그쉽 모델에 대한 수요 쏠림 현상이 심화되면서 신뢰도 높은 생산체제 구축에 관한 시장의 Needs가 확대되었습니다. 그 결과 최근 주요 휴대폰 제조사들은 부품업계로 하여금 제품의 고기능화, 고품질화, 고부가가치화를 강하게 주문하는 한편 소수 플래그쉽 모델 운용 및 출시주기 단축에 원만히 대응토록 최적의 양산능력을 갖춰주길 희망하고 있습니다. &cr&cr이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 키버튼, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.&cr&cr더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr

(1) 세계 휴대폰 시장규모 추이&cr세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2018년도 출하량은 전년대비 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다. 시장 정체기를 맞아 휴대폰 수요는 신규 수요에서 교체 수요로 변화되고 있는 추세입니다. 글로벌 휴대폰 제조사별로 주요 모델이 출시되고 있으나, 고가 스마트폰 시장은 성장이 정체된 상황이며, 국내 스마트폰 보급율 또한 95%로 휴대폰 시장 규모는 향후 큰폭의 성장성을 보이기 힘들것으로 판단됩니다.&cr

(2) 국내 스마트폰 사용자 증가 추이&cr전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며, 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다. &cr소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다.

&cr(3) 경기변동의 특성&cr휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.&cr&cr3) 경쟁요소&cr&cr현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

IT부품 산업은 전반적으로 현상을 유지하는 수준이었으나 휴대폰 특히 스마트폰과 태블릿 부문은 성장세를 꾸준하게 이어나가고 있습니다. 휴대폰 제조사들 실적이 스마트폰에 의해 좌우될 만큼 스마트폰이 차지하는 위상이 강화된 가운데, 스마트폰 부품 Supply Chain을 구성하는 주요 부품업체들도 전략 모델 채택 여부에 따라 실적에 많은 부침이 있었습니다. 당사의 경우 전통적인 피쳐폰 공급 체계에서 과감히 탈피하여 스마트폰 입력장치 부문으로 사업을 확장하는 노력을 지속적으로 추구해 왔으며 이를 통해 키패드 매출 축소에 적극 대응해 왔습니다.&cr

구체적으로 생산내재화를 통해 원가경쟁력 및 품질관리역량을 축적할 수 있었으며 혁신적인 직간접 비용절감 노력을 병행하여 주사업 정체에 대처하였습니다. 이와 같은 노력의 결과 키패드 업계의 정체로 인해 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.

(2) 시장점유율

휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 신규사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&crⅢ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr1) 연결 재무제표&cr&cr

- 연결 재무상태표

제 39 기 2020. 12. 31 현재
제 38 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
자산
유동자산	113,423,673,519	105,519,181,529
현금및현금성자산	48,113,924,421	42,746,346,067
대여금및수취채권	5,854,441,161	5,110,783,415
매출채권	32,377,572,625	25,228,652,356
당기손익-공정가치측정금융자산	371,500,000	6,162,299,963
기타상각후원가금융자산	-	900,000,000
당기법인세자산	125,584,639	232,859,259
기타유동자산	8,169,801,220	8,575,335,798
재고자산	18,410,849,453	16,562,904,671
비유동자산	99,375,250,912	106,040,043,282
장기대여금및수취채권	1,747,199,102	1,312,337,484
당기손익-공정가치측정금융자산	1,377,750,000	103,105,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	86,800	260,001
관계기업투자주식	2,507,404,285	2,857,934,401
유형자산	79,949,667,451	88,590,766,573
무형자산	2,202,880,072	2,920,991,621
사용권자산	7,832,614,013	8,832,582,046
이연법인세자산	2,463,213,786	518,727,235
기타비유동자산	1,294,435,403	903,338,921
자산총계	212,798,924,431	211,559,224,811
부채
유동부채	49,174,741,117	27,102,375,972
단기차입금	10,000,000,000	204,430,490
매입채무	23,977,028,941	19,235,208,757
기타금융부채	5,789,846,697	6,487,256,974
유동리스부채	97,502,851	113,863,899
당기법인세부채	502,568,726	576,188,588
기타유동부채	343,661,060	485,427,264
기타유동충당부채	-	-
사채	8,464,132,842
비유동부채	12,920,466,370	14,826,099,572
전환사채	-	-
순확정급여부채	1,487,635,786	1,347,261,781
장기기타금융부채	5,000,000	26,375,000
비유동리스부채	27,477,848	79,960,030
기타비유동부채	131,214,690	174,127,597
비유동파생상품부채	-	-
기타비유동충당부채	1,030,473,224	1,821,740,092
이연법인세부채	10,238,664,822	11,376,635,072
부채총계	62,095,207,487	41,928,475,544
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	150,444,172,122	169,081,342,644
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,810,185,521	27,810,185,521
기타자본항목	(5,272,364,170)	(5,272,364,170)
기타포괄손익누계액	(4,720,017,354)	(1,914,681,533)
이익잉여금	121,483,899,125	137,315,733,826
비지배지분	259,544,822	549,406,623
자본총계	150,703,716,944	169,630,749,267
자본과부채총계	212,798,924,431	211,559,224,811

- 연결 포괄손익계산서

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
매출액	300,847,700,771	408,486,202,801
매출원가	298,520,013,485	382,240,125,700
매출총이익	2,327,687,286	26,246,077,101
판매비와관리비	15,046,190,808	17,381,905,813
영업이익(손실)	(12,718,503,522)	8,864,171,288
기타영업외수익	3,436,475,424	4,228,253,068
기타영업외비용	3,683,923,520	2,009,063,997
금융수익	1,866,926,941	2,024,096,793
금융비용	610,217,953	586,166,024
관계기업에 대한 지분법손익	(366,064,695)	63,021,990
법인세비용차감전순이익(손실)	(12,075,307,325)	12,584,313,118
법인세비용	(1,154,989,873)	4,354,074,368
당기순이익(손실)	(10,920,317,452)	8,230,238,750
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는항목	370,576,312	243,974,037
순확정급여부채의 재측정요소	45,852,607	243,974,037
자산재평가이익	324,896,906	-
매도가능증권평가손익	(173,201)	-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,130,059,526)	982,460,045
지분법자본변동	12,116,972	6,671,822
해외사업환산손익	(3,142,176,498)	975,788,223
총포괄손익	(13,679,800,666)	9,456,672,832
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	(10,631,453,308)	8,282,967,441
비지배지분	(288,864,144)	(52,728,691)
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	(13,389,938,865)	9,508,955,947
비지배지분	(289,861,801)	(52,283,115)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(507)	395
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(507)	395

&cr&cr - 연결 자본변동표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주						비지배지분	자 본 총 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 &cr귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,309,939,170)	(2,896,696,002)	137,182,766,748	167,928,786,097	28,175,038	167,956,961,135
당기순이익(손실)	-	-	-	-	8,282,967,441	8,282,967,441	(52,728,691)	8,230,238,750
기타포괄손익	-	-	-	982,014,469	243,974,037	1,225,988,506	445,576	1,226,434,082
배당금지급	-	-	-	-	(8,393,974,400)	(8,393,974,400)	-	(8,393,974,400)
주식보상비용	-	-	37,575,000	-	-	37,575,000	-	37,575,000
사업결합	-	-	-	-	-	-	573,514,700	573,514,700
2019.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	(1,914,681,533)	137,315,733,826	169,081,342,644	549,406,623	169,630,749,267
2020.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	(1,914,681,533)	137,315,733,826	169,081,342,644	549,406,623	169,630,749,267
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,631,453,308)	(10,631,453,308)	(288,864,144)	(10,920,317,452)
기타포괄손익	-	-	-	(2,805,335,821)	45,852,607	(2,759,483,214)	(997,657)	(2,760,480,871)
배당금지급	-	-	-	-	(5,246,234,000)	(5,246,234,000)	-	(5,246,234,000)
2020.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	(4,720,017,354)	121,483,899,125	150,444,172,122	259,544,822	150,703,716,944

&cr

- 연결 현금흐름표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
영업활동현금흐름	(5,371,703,894)	24,298,451,636
영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,110,338,673)	27,751,188,942
이자지급	(40,397,984)	(25,703,366)
이자수취	672,844,933	1,233,407,532
법인세납부	(1,893,812,170)	(4,660,441,472)
투자활동현금흐름	(2,586,947,433)	(19,639,516,286)
단기금융상품의 취득	-	(7,050,507,910)
단기금융상품의 처분	(489,250,000)	9,882,633,637
대여금의 증가	7,065,404,963	(5,017,991,168)
대여금의 감소	(3,923,631,804)	5,145,661,019
보증금의 증가	2,543,439,621	(310,942,456)
보증금의 감소	(30,500,000)	295,777,345
유형자산의 취득	142,619,570	(22,856,163,567)
유형자산의 처분	(9,851,594,553)	566,244,481
무형자산의 취득	2,048,212,871	(300,701,284)
무형자산의 처분	(92,648,101)	4,470,553
합병으로 인한 현금 증가	1,000,000	2,003,064
재무활동현금흐름	12,812,511,342	(8,576,432,536)
전환사채의 증가	8,418,232,517	-
배당금지급	(5,246,234,000)	(8,393,974,400)
단기차입금의 증가	10,000,000,000	-
단기차입금의 감소	(204,430,490)	-
자기주식의 취득	-	-
차입금의 상환	-	(2,000,000)
수입보증금의 감소	-	(20,000,000)
수입보증금의 증가	-	2,000,000
유동리스부채의 지급	(155,056,685)	(162,458,136)
현금및현금성자산 순증가(감소)	4,853,860,015	(3,917,497,186)
기초현금및현금성자산	42,746,346,067	46,604,356,548
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	513,718,339	59,486,705
기말현금및현금성자산	48,113,924,421	42,746,346,067

&cr&cr- 연결재무제표에 대한 주요 주석사항&cr2021년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2) 별도 재무제표&cr&cr&cr - 재무상태표

제 39 기 2020. 12. 31 현재
제 38 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
자 산
유동자산	54,531,728,231	42,428,883,507
현금및현금성자산	30,298,427,053	15,342,534,188
대여금및수취채권	3,989,574,354	3,382,361,027
매출채권	18,590,755,159	15,149,351,955
당기손익-공정가치측정금융자산	-	6,011,792,053
기타상각후원가측정금융자산	-	-
당기법인세자산	49,850,436	65,730,860
기타유동자산	275,022,957	205,042,886
재고자산	1,328,098,272	2,272,070,538
비유동자산	67,532,329,267	67,927,116,808
장기대여금및수취채권	526,385,726	1,057,088,021
장기매출채권	2,618,414,735	-
당기손익-공정가치측정금융자산	1,260,000,000	103,105,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	86,800	260,001
종속,관계기업투자주식	30,430,904,314	29,824,617,876
유형자산	29,547,977,692	31,650,372,863
무형자산	1,131,470,669	1,473,074,790
사용권자산	122,086,528	191,209,710
이연법인세자산	1,895,002,803	3,627,388,547
자 산 총 계	122,064,057,498	110,356,000,315
부 채
유동부채	17,866,902,810	8,176,499,730
단기차입금	10,000,000,000	-
매입채무	5,578,472,041	5,540,361,490
기타금융부채	2,101,483,607	2,171,669,025
유동리스부채	97,502,851	113,863,899
당기법인세부채	38,788,932	153,720,666
기타유동부채	50,655,379	196,884,650
비유동부채	1,802,394,106	1,455,215,165
순확정급여부채	1,173,340,297	923,582,554
장기기타금융부채	374,481,441	26,375,000
비유동리스부채	27,477,848	79,960,030
기타비유동부채	131,214,690	174,127,597
기타비유동충당부채	95,879,830	251,169,984
부 채 총 계	19,669,296,916	9,631,714,895
자 본
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,314,742,196	27,314,742,196
기타자본항목	(5,272,364,170)	(5,272,364,170)
기타포괄손익누계액	3,692,990,329	3,368,266,624
이익잉여금	65,516,923,227	64,171,171,770
자 본 총 계	102,394,760,582	100,724,285,420
부 채 및 자 본 총 계	122,064,057,498	110,356,000,315

- 포괄손익계산서

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
매출액	50,002,764,156	100,478,694,144
매출원가	57,052,099,450	99,416,369,029
매출총이익	(7,049,335,294)	1,062,325,115
판매비와관리비	5,657,492,495	6,631,103,748
영업이익	(12,706,827,789)	(5,568,778,633)
기타영업외수익	23,349,642,649	4,204,639,357
기타영업외비용	2,386,381,090	352,294,431
금융수익	539,407,914	800,139,530
금융비용	525,911,528	541,017,885
법인세비용차감전순손실	8,269,930,156	(1,457,312,062)
법인세수익	1,723,797,306	(962,069,483)
당기순이익	6,546,132,850	(495,242,579)
기타포괄손익		243,974,037
당기손익으로 재분류되지 않는항목	370,576,312	243,974,037
순확정급여부채의 재측정요소	45,852,607	243,974,037
매도가능증권평가이익	(173,201)	-
자산재평가이익	324,896,906	-
총포괄손익	6,916,709,162	(251,268,542)
주당손익
기본주당순손실	312	(24)
희석주당순손실	312	(24)

&cr- 자본변동표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2019.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,835,710,154	(5,309,939,170)	3,368,266,624	72,816,414,712	109,852,921,320
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(495,242,579)	(495,242,579)
기타포괄손익	-	-	-	-	243,974,037	243,974,037
배당금지급	-	-	-	-	(8,393,974,400)	(8,393,974,400)
주식보상비용	-	-	37,575,000	-	-	37,575,000
사업결합	-	(520,967,958)	-	-	-	(520,967,958)
2019.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	3,368,266,624	64,171,171,770	100,724,285,420
2020.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	3,368,266,624	64,171,171,770	100,724,285,420
당기순이익(손실)	-	-	-	-	6,546,132,850	6,546,132,850
기타포괄손익	-	-	-	324,723,705	45,852,607	370,576,312
배당금지급	-	-	-	-	(5,246,234,000)	(5,246,234,000)
2020.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	3,692,990,329	65,516,923,227	102,394,760,582

&cr&cr- 현금흐름표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
영업활동으로 인한 현금흐름	4,410,282,927	3,746,897,714
영업으로부터 창출된 현금흐름	(17,165,939,156)	1,691,763,853
이자의 수취	290,269,645	678,290,306
이자의 지급	(15,584,690)	-
배당금의 수취	21,392,000,000	1,626,800,000
법인세의 환급(납부)	(90,462,872)	(249,956,445)
투자활동으로 인한 현금흐름	5,446,702,620	16,189,324,736
매도가능증권의 처분	3,105,000	-
단기금융상품의 취득		(6,000,000,000)
단기금융상품의 처분	6,011,792,053	9,881,358,637
대여금의 증가	(1,500,000,000)	(2,500,000,000)
대여금의 회수	1,484,000,000	12,481,000,000
장기금융상품의 감소		1,275,000
보증금의 증가	(30,500,000)	(170,000,000)
보증금의 감소	70,182,000	274,000,000
종속기업투자주식의 취득		(1,680,000,000)
유형자산의 취득	(783,008,068)	(256,750,945)
유형자산의 처분	335,852,597	1,329,800,321
무형자산의 취득	(144,720,962)	(7,221,654)
무형자산의 처분		-
합병으로 인한 현금 증가		2,835,863,377
재무활동으로 인한 현금흐름	4,598,709,315	(8,556,432,536)
단기차입금의 증가	10,000,000,000	-
배당금의 지급	(5,246,234,000)	(8,393,974,400)
자기주식의 취득		-
유동리스부채의 지급	(155,056,685)	(162,458,136)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,455,694,862	11,379,789,914
기초 현금및현금성자산	15,342,534,188	3,980,500,932
현금및현금성자산의 환율변동효과	500,198,003	(17,756,658)
기말 현금및현금성자산	30,298,427,053	15,342,534,188

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
Ⅰ. 처분전이익잉여금	52,438,266,034	51,886,987,337
1. 전기이월이익잉여금	45,846,280,577	55,285,996,279
2. 당기순이익	6,546,132,850	(495,242,579)
3. 분기배당	-	(3,147,740,400)
4. 순확정급여부채의 재측정요소	45,852,607	243,974,037
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	(6,040,706,760)
1. 이익준비금	-	(794,472,760)
2. 배당금	-	(5,246,234,000)
Ⅲ. 차기이월이익잉여금	52,438,266,034	45,846,280,577

&cr- 재무제표에 대한 주요 주석사항&cr2021년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제11조(신주의 배당기산일) 유상증자, 무상증자 또는 주식배당으로 당해사업연도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전사업연도말에 신주가 발행, 납입된 것으로 본다.	제11조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함.
제15조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (생 략) ④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.	제15조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (동 일) ④ 전환사채를 주식으로 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제52조의2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② ~ ③ (생 략) ④ 사업연도개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 당해 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근의 분기배당기준일 다음날에 발행된 것으로 본다. ⑤ (삭 제)	제52조의2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② ~ ③ (동 일) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.. ⑤ (삭 제)	분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.
제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 당사 정관 제40조의3에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총위원의 3분의 2 이상이 사외이사여야 한다. ③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다. ④ 감사위원회의 결의는 위원 과반수로 하여야 한다. 이 때 상법 제391조의 제3항을 준용한다. ⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.	제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 당사 정관 제40조의3에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총위원의 3분의 2 이상이 사외이사여야 한다. ③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다. ④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	(상법개정) 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
제44조(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 이사의 직무집행을 감독하고, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	제44조(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 이사의 직무집행을 감독하고, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	- 조문 정비
(신 설)	제44조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	(상법개정) 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.
<부칙 신설>	제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. 제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제43조제4항·제6항 및 제43조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제43조제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	(상법개정)

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr 제 3호 의안 : 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김문영	1973.01.10	사내이사	-	임원	이사회
한정호	1955.05.09	사외이사	-	없음	이사회
조정환	1959.10.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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김문영	유아이엘(주) 경영지원팀장	2006 ~ 현재	유아이엘(주) 경영지원팀장	없음
한정호	연세대학교 &cr약학대학원 &cr객원교수	2014 ~ 2016	연세대학교 언론홍보대학원장	없음
2020 ~ 현재	연세대학교 약학대학원 객원교수
조정환	서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원&cr(CRO)	2014 ~ 2016	한국은행 금융안정국장	없음
2017 ~ 2020	(주)하나카드 상근감사위원
2020 ~ 현재	서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김문영	없음	없음	없음
한정호	없음	없음	없음
조정환	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한정호&cr- 언론홍보와 관련된 전문가로서의 이사회의 다양성을 확보하고 회사의 경영활동에 기여하고 이사회가 최고의사결정 기구로써 회사의 장기적이 성장할 수 있도록 직무를 수행하고자 함&cr&cr2. 조정환&cr- 감사위원 및 구조조정임원으로서의 경험을 토대로 환경 변화에 맞추어 회사가 적절한 대비 및 대응할 수 있도록 기여하고 이사회가 회사의 최고의사결정 기구로서 올바르게 기능할 수 있도록 직무를 수행하고자 함&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김문영&cr후보자 김문영은 당사 임원으로 회사에 대한 이해와 경영전반에 대한 경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr2. 한정호&cr후보자 한정호는 언론홍보와 관련된 전문가로서 주요 경영정책 결정에 있어 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr3. 조정환&cr후보자 조정환은 다양한 실무 경험과 위험관리에 대한 폭 넓은 식견을 바탕으로 적절한 조언 및 회사의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김문영).jpg 확인서(김문영) 확인서(한정호).jpg 확인서(한정호) 확인서(조정환).jpg 확인서(조정환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

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04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr 제 4호 의안 : 감 사위원회 위원 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한정호	1955.05.09	사내이사	-	없음	이사회
박광우	1959.02.14	사외이사	-	없음	이사회
조정환	1955.10.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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한정호	연세대학교 &cr약학대학원 &cr객원교수	2014 ~ 2016	연세대학교 언론홍보대학원장	없음
2020 ~ 현재	연세대학교 약학대학원 객원교수
박광우	법률사무소 담영&cr변호사	1986 ~ 2001	의정부지청 부장검사	없음
2001 ~ 현재	법률사무소 담영 변호사
조정환	서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)	2014 ~ 2016	한국은행 금융안정국장	없음
2017 ~ 2020	(주)하나카드 상근감사위원
2020 ~ 현재	서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한정호	없음	없음	없음
박광우	없음	없음	없음
조정환	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한정호&cr후보자 한정호는 언론홍보와 관련된 전문가로서 주요 경영정책 결정에 있어 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr2. 박광우&cr후보자 박광우는 부장검사, 변호사 등 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr3. 조정환&cr후보자 조정환은 다양한 실무 경험과 위험관리에 대한 폭 넓은 식견을 바탕으로 적절한 조언 및 회사의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

&cr&cr 제 5호 의안 : 감 사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
백종대	1964.12.19	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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백종대	Sk증권 IB &crBiz 본부장	1988 ~ 2015	Sk증권 IB Biz 본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백종대	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백종대&cr후보자 백종대는 금융분야의 실무경험을 토대로 경영진의 집무집행에 대해 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(백종대).jpg 확인서(백종대)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
실제 지급된 보수총액	641 백만원
최고한도액	3,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr당사는 2021년 3월 11일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.e-uil.com ▷ 사이버홍보실 ▷ 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. &cr

※ 참고사항

&cr▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당 사항 없음