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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2021.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 경산시 원효로 343 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사의 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항   1) 제1호 의안 : 제10기 (2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건   2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억원)   3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천2백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-