Hana Pharm. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

하나제약/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1, 사외이사 2)   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이윤하)   제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여)   제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 조상수) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤하	1958-10	3	재선임	- 서울대 약학대학 졸업 - 일양약품㈜ 개발부, 라이센싱 업무담당('85.03 ~ '87.07) - CJ제일제당 상무, 제약개발, 연구기획('02.01 ~ '05.01) - 종근당㈜ 전무, 개발본부장('11.04 ~ '13.08) - 하나제약(주) 대표이사('18.02 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선여	1965-07	3	신규선임	- 현풍제약(주) 중앙 연구원, 연구담당('88.01 ~ '89.02) - 서울대학교 약학과 박사('91.03 ~ '96.02) - 농촌진흥청 농업과학기술원. 연구 담당('97.01 ~ '99.08) - 한국생약학회 부회장, 이사, 대의원('98.01 ~ 현재) - 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04) - 대한약학회 대의원, 학술간사('09.01 ~ 현재) - 중앙약사심의위원회 위원('12.01 ~ 현재) - 가천대학교 약학대학 학장('12.05 ~ 현재) - 한국응용약물학회 대외협력위원장, 편집위원('13.01 ~ 현재)	-
조상수	1962-11	3	재선임	- 고려대학교 법학과 법학사('81.03 ~ '85.02) - 제28회 사법시험 합격('86.10) - 서울고등검찰청 부장검사('10.08 ~ '11.09) - 법무법인 오늘 변호사('13.05 ~ '19.10) - 법무법인 태일 변호사('19.11 ~ 현재) - 하나제약(주) 사외이사('18.03 ~ 현재)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현채	1946-06	3	재선임	상근	- 연세대학교 상경대학 졸업 - 제일은행 검사부장('69.01 ~ '02.02) - 하나제약(주) 감사('15.12 ~ 현재)