Neo Cremar Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

네오크레마/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 송이로 101 선경빌딩 5층 / 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항        1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제14기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명)   제2-1호 의안 : 사내이사 노경호 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 한기수 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건       제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노경호	1973-10	3년	신규선임	前 ㈜한창시스템 관리부 차장 現 ㈜네오크레마 총무부 이사
한기수	1980-02	3년	신규선임	고려대학교 식품공학 석사 現 ㈜네오크레마 영업부 이사