NI STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

NI스틸/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제49기(2020.01.01 ~ 2020. 12.31)       대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및             이익잉여금처분계산서 승인의 건       1주당 예정 배당금 : 50원(10% 액면배당)    2) 제2호 의안 :정관 변경의 건          3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                    (사외이사 최철호 선임)                4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건                    (감사 김진호 선임)    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최철호	1961-12	3	신규선임	(주)두올테크 대표이사	現)(주)두올테크 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진호	1952-04	3	재선임	상근	(주)N.I스틸 감사